Di cosa si tratta

La traduzione letterale dall’inglese è “affare sporco” e consiste nella prospettiva di un’operazione di cambio estremamente vantaggiosa. Gli autori o le autrici con abilità riescono a consegnare del denaro falso di una determinata valuta, ricevendo banconote autentiche in un’altra valuta, a condizioni allettanti per la vittima.

Come si sviluppa

Le potenziali vittime vengono contattate, di norma tramite messaggi di posta elettronica, in risposta ad annunci immobiliari pubblicati dalle stesse vittime. Nell’ambito delle trattative, con estrema abilità, gli/le autori/trici propongono cambi di valuta a tassi estremamente vantaggiosi (per esempio uno a uno di franco ed euro) con il pretesto di pagare un acconto a garanzia di futuri impegni o come anticipo di un determinato finanziamento.

L’incontro per la conclusione dell’affare può avvenire in vari luoghi, ad esempio nella sala o in stanze di grandi e rinomati alberghi o nei caveaux delle cassette di sicurezza di grossi istituti di credito. Gli/le autori/trici sono molto abili sia nella dialettica sia nella manualità. Infatti, durante l’incontro dove avviene lo scambio delle valigette contenenti il denaro, riescono a impossessarsi delle banconote autentiche e rifilano quelle false (ve ne sono sempre una parte di autentiche) senza destare alcun sospetto.

Alla fine della trattativa l’autore/trice si dilegua rapidamente e la vittima si rende conto di essere stata truffata solo qualche tempo dopo. È da tenere presente che il denaro è palesemente falso e sovente porta scritte tipo “facsimile”, abilmente occultato da fascette o nastri. In questi casi il danno è di centinaia di migliaia di franchi.

Dove si verificano

Le trattative come pure la consegna del denaro possono avvenire in luoghi pubblici (alberghi, ristoranti, ecc.) o presso istituti di credito.

Chi compie la truffa

Anche in questo caso ci sono organizzazioni internazionali che si occupano unicamente di questo tipo di truffe. Gli autori materiali, che in sostanza eseguono la consegna della cifra pattuita, sono persone molto abili e che di norma trasmettono una certa affidabilità.

Perché si cade nell’inganno

La voglia di concludere un affare estremamente vantaggioso è l’impulso che fa cadere nell’inganno preparato dagli/dalle autori/trici